Ивановский Торрент трекер
Яндекс.Погода
 

[Цитировать]
HUNTER


Газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении правительства ужесточить контроль сомнительных платёжных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются меры, направленные на блокирование финансирования терроризма. Сейчас регуляторы работают над полным перечнем сомнительных операций.
creditsysteem.nl
«Повышенное внимание» будет уделяться анонимным переводам и пожертвованиям через Интернет и терминалы, включая краудфандинг. Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный охарактеризовал их как операции, представляющие наибольший риск, когда сбор денег ведётся, например, в пользу населения Сирии, а на самом деле собранные средства направляются на финансирование исламских террористических группировок.
Что касается терминалов, то здесь тоже имеются лазейки для сомнительных операций. Например, переводы иностранцев проводятся без идентификации отправителя, так как в базах данных ФМС, ФНС сведений о них нет.
Росфинмониторинг совместно с профильными ведомствами и FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) планирует разработать признаки подозрительных операций, подлежащие непосредственному контролю. «Банки и другие организации будут обязаны уделять им повышенное внимание и в случае реальной угрозы тормозить такие операции», — сообщил Ливадный.
Показать сообщения:    

Текущее время: 23-Окт 14:36

Часовой пояс: UTC - 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

!ВНИМАНИЕ!
Сайт не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете, чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами, и мы незамедлительно удалим ее. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несет ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!